Zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti
Poraďte sa s advokátom
Potrebujete právne zastúpenie?
Telefonická konzultácia s advokátom
Ilustrační obrázek pro článek Zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
autor: Otázka na právnika, 13 Feb, 2018
Zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu bude od marca prísnejší.  Dňa 1. 2. 2018 bol Národnou radou SR schválený návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Čo upravuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?


Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ukladá tzv. povinným osobám (napr. banke, audítorovi, advokátovi, notárovi, poskytovateľovi služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti a pod.) pri určitých činnostiach povinnosť identifikovať klienta, získať informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu, vykonávať priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a v závislosti od rizika zisťovať pôvod finančných prostriedkov alebo dokonca aj povinnosť odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie obchodu, zdržať sa neobvyklej obchodnej operácie a pod. 

Aké zmeny prináša novelizácia?


- dôjde k zníženie limitu pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z 15 000 eur na 10 

  000 eur, 

- povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod bude obligatórna, 

- povinnosť zisťovať či klient nie je politicky exponovanou osobou bude tiež obligatórna, 

- osoby, ktorým bola zverená významná verejná funkcia, budú považované za politicky exponované osoby, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, 

- bude zavedené vykonávanie zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovaným osobám najmenej 12 mesiacov od skončenia výkonu 

  významnej verejnej funkcie, 

- bude zavedená povinnosť dotknutých osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod

- bude zavedená povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu a určiť gestora zodpovedného za koordináciu tohto procesu. 


 Odkedy budú zmeny účinné?


 Zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu budú účinné od 1. 3. 2018. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

Ste advokát?
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť